.El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi.**Responsabilidades**:- Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.- Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi.- Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política.- Hacer el seguimiento con clientes para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento.- Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobación de Apéndices, ayudar con el desarrollo y la ejecución de planificación de acciones para registros por vencer, y garantizar que los registros no estén vencidos.- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia**Calificaciones**:- Entre 0 y 2 años de experiência relevante.- Experiência en operaciones bancarias; preferentemente, en proceso de requisitos previos y apertura de cuentas del cliente.**Educación**:- Licenciatura/título universitario o experiência equivalente.**Descripción Puesto**:El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi**Responsabilidades**:- Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.- Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi.- Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política.- Hacer el seguimiento con clientes para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento