Analista De Prevención De Fraudes - Financiera

¡Únete a nuestro equipo en Alquimia como Analista de Prevención de Fraudes!**Requisitos**:- Licenciatura en Derecho con especialidad en derecho penal o derecho financiero.- 2 años de experiência previa en el campo de la prevención de lavado de dinero.- Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con grandes volúmenes de datos.- Capacidad para elaborar informes claros y concisos.- Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.**Actividades**:- Realizar investigaciones exhaustivas sobre casos relacionados con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.- Elaborar y presentar informes detallados sobre las actividades sospechosas o inusuales identificadas.- Mantenerse actualizado con la normativa y regulaciones relacionadas con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.- Analizar transacciones financieras y detectar posibles irregularidades.- Colaborar con otros departamentos para garantizar el cumplimiento normativo en todas las actividades de la organización.**Ofrecemos**:- Salario: $16,000.00 netos mensuales.- Prestaciones de ley y superiores.- Plan de crecimiento y capacitación constante.- Horario: lunes a jueves de 9:00 am a 6:00 pm, viernes de 9:00 am a 4:00 pm.- Zona para laborar: Masaryk, Polanco.¡Únete a Alquimia y haz la diferenciaTipo de puesto: Tiempo completoSueldo: $16,000.00 al mesPrestaciones:- Descuento de gimnasioLugar de trabajo: Empleo presencial