Analista De Prevención De Lavado De Dinero (Giro

**Lexus Polanco**, líderes en la venta y distribución de vehículos de alta calidad se encuentra en búsqueda de **Especialista en Prevención de Lavado de Dinero.**

**Responsabilidades**:

- Supervisar y aplicar los procedimientos internos en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) en todas las transacciones realizadas en la agencia.
- Validación de la documentación presentada por los clientes, asegurando su autenticidad y cumplimiento con los procedimientos internos de la agencia.
- Monitoreo y actualización de los expedientes conforme a nuevas normativas y regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Elaboración de reportes periódicos para la Dirección de Cumplimiento y autoridades regulatorias sobre los expedientes armados y cualquier actividad sospechosa detectada.
- Asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos internos relacionados con el lavado de dinero.

**Requisitos**:

- Licenciatura en Derecho, Contabilidad, Administración, Economía o afines.
- Experiência mínima de 2 años en posiciones relacionadas con la prevención de lavado de dinero, preferentemente en el sector automotriz.
- Capacidad para trabajar en equipo y comunicarse eficazmente con diferentes áreas de la organización.

**Ofrecemos**:

- Salario competitivo.
- Oportunidades de desarrollo y capacitación continua.
- Prestaciones superiores a las de la ley.
- Un ambiente de trabajo dinámico y profesional.

Si cumples con los requisitos y te apasiona el cumplimiento normativo, te invitamos a formar parte de nuestro equipo.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $15,000.00 - $16,000.00 al mes

Pago complementario:

- Bono de productividad

Tipo de jornada:

- Turno de 8 horas

Lugar de trabajo: Empleo presencial