Somos una SOFOM con enfoque en servicios innovadores y disruptivos en México; buscamos consultor Analista PLD para gestión de Dar seguimiento a las políticas de identificación y conocimiento del cliente, así como establecer los mecanismos que permitan la identificación de prospectos y/o clientes de alto riesgo y aquellos considerados como políticamente expuestosLo más importante es apoyo para desarrollar tu labor, trabajamos con una metodología ágil de venta y sobre todo un equipo, que te respaldará; adicionalmente la propuesta incluye:- Ingreso de 20,000 a 25,000 pesos libres (contratación directa)- Horario de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 p.M- Zona de trabajo: Lomas de Chapultepec2 a 3 años de experiência mínima como:- Oficial de cumplimiento, especialista PLD, Consultor de cumplimiento, analista PLD, implementador PLD, Auditor PLD con experiência en temas de cumplimiento normativo- Buscamos una persona proactiva, responsable e independiente interesado en desarrollarse en materia de cumplimiento en Sector Financiero y Actividades Vulnerables.- Inglés intermedio (lectura y escritura)- Experiência en el sector financiero (mínimo 2 años) muy deseable SOFOM.- Experiência como Oficial de Cumplimiento (mínimo 1 año).- Conocimiento de tipologías de PLD.- Conocimiento de la normatividad aplicable a las SOFOM ER en materia de PLD/FT.- Experiência en atención a autoridades (CNBV y CONDUSEF).- Consulta de portales oficiales de autoridades: CNBV, CNSF, SAT, SHCP y realizar análisis de las actualizaciones en la regulación (Diario Oficial de la Federación).- Elaboración y actualización del manual de cumplimiento de la institución DE PLD y PDP.- Diseño e implementación de metodología basada en riesgos -Elaboración de reportes ante la CNSF.- Asesorar en materia de Datos Personales- Conocimientos técnicos: Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word.