.The Compliance Anti Money Laundering Risk Management Analyst is an intermediate level role responsible for recommending/establishing internal procedures to prevent money laundering and assist in all matters concerning financial crimes in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize established disciplinary knowledge to identify inconsistencies in data, and formulate strategic recommendations on policies, procedures, and practices.**Responsibilities**:- Identify, vet and address potential risks or escalated issues with the assistance of functional partners and key stakeholders- Utilize information from regulatory changes, new regulations, and internal policy changes to further identify new key risk areas- Analyze comparative data, prepare and present reports related to AML risk assessments, and monitor AML related issues and escalation- Create and develop AML Compliance Risk Management (ACRM) standards and policies- Advise on a plan of action for risk issues, based on analysis of information**Qualifications**:- 0-2 years of relevant experience- Experience and knowledge of AML regulations/laws (such as the Bank Secrecy Act, the US Patriot act, US Treasury AML guidelines, and OFAC requirements)- Experience writing and preparing Suspicious Activity Reports (SARs)- Consistently demonstrates clear and concise written and verbal communication**Education**:- Bachelor's Degree/University degree or equivalent experienceThis job description provides a high-level review of the types of work performed. Other job-related duties may be assigned as required.El Analista Analista Riesgo & Control - Revisiones internas es un rol responsable de evaluar los riesgos de cumplimiento y los controles implementados por la segunda línea de defensa. Asimismo, responsable de realizar revisiones y análisis de información respecto de las funciones del equipo PLD, seguimiento de cualquier tema planteado por los equipos de Cumplimiento y Auditoría. Responsable de coordinar sus actividades en cuanto a volumen, calidad, plazos y planificación de revisiones de pruebas de Auditoría Interna y Cumplimiento.**Responsabilidades**- Identificar, analizar y abordar riesgos potenciales o problemas escalados con la asistencia de socios funcionales y partes interesadas clave.- Detectar información de cambios regulatorios, nuevas regulaciones y cambios de políticas internas para identificar nuevas áreas de riesgo clave.- Aplicar la regulación local y políticas internas para ofrecer garantía para mitigar riesgos.- Analizar datos, preparar y presentar informes relacionados con evaluaciones de riesgos PLD monitorear problemas y escalamientos relacionados con PLD.- Asesorar sobre un plan de acción para temas de riesgo, basado en el análisis de la información.- Ser el punto de contacto entre las áreas PLD y los diferentes dueños de procesos, equipo de Auditoría Interna y Pruebas de Cumplimiento