Anti-Money Laundering Analyst

Some of the responsibilities of this position are:Compilation and review of AML/KYC documents.Initiate risk assessment and ongoing due diligence.Review/escalate/close alerts triggered by monitoring transactions across platforms and systems.Analyze the suspicious nature of the transaction.Create a narrative summary of the decision made. Algunas de las responsabilidades de este puesto son:Recopilación y revisión de documentos AML/KYC.Iniciar la evaluación de riesgos y la debida diligencia continua.Revisar/escalar/cerrar alertas activadas por el monitoreo de transacciones a través de plataformas y sistemas.Analizar la naturaleza sospechosa de la transacción. Crear un resumen narrativo de la decisión tomada. Retail Banking(Card Operations)#J-18808-Ljbffr