.¡Gracias por tu interés en Scotiabank!Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente.PropósitoActividades diarias de Onboarding, Ongoing GBM México, en materia de KYC – AML / ATF y otros marcos regulatorios que impactan a las empresas. Apoyar al Gerente, Subdirector, Director PLD y Control Interno Onboarding, Ongoing, AML / ATF and Internal Control – Business Line en el proceso de Onboarding, Ongoing, Trigger Events y remediación de clientes nuevos y existentes, así como en el desarrollo, implementación y mejora continua de procesos de KYC – AML –ATF y cambios regulatorios.ResponsabilidadesRealizar el Onboarding, Ongoing y Trigger Events para los clientes de GBM México en materia de KYC – AML / ATF y bajo los estándares de la política global y marco regulatorio. Apoyando a los clientes, Mesa de Dinero / Ejecutivos de Relación, Traders, y áreas internas del Banco en la apertura de cuentas y productos proporcionados por WSB Mx.Preparar de manera exhaustiva los formularios de KYC para la aprobación de los jefes de negocios pertinentes y el cumplimiento mediante la evaluación del riesgo de AML / KYC respaldado por un sólido análisis y evaluación, documentando los datos y la procedencia de los datos, operacionales, del cliente y negocio a través de las distintas fuentes y sistemas relacionados a KYC – AML / ATF.Vaciar en los formatos y sistemas la recolección de datos de acuerdo a los requerimientos y apegado a los estándares de la política de KYC – AML / ATF y el marco regulatorio.Ejecutar los procedimientos de Identificación y verificación de clientes de acuerdo a los estándares institucionales establecidos (ej. Determinar a terceros relacionados, obtener información individual del cliente, validar la identidad del cliente, obtener información de personas morales, verificar la existencia de la persona moral, determinar el origen de los recursos, determinar la actividad esperada del cliente, world check, búsqueda de noticias negativas, sanciones, etc).Hacer uso y mantener al día sus accesos a las herramientas tecnológicas para ejecutar los procedimientos de Identificación y verificación de clientes.Recabar información y datos de clientes durante la apertura de cuenta, verificar la información de Identificación y verificación de clientes, solicitar al cliente información faltante. Enviar a resguardando la información requerida sobre el cliente y terceros relacionados (individuos o entidades).Ejecutar la apertura de cuentas de clientes (ej. Crear el perfil del cliente), proporcionando la información que garantice la cobertura y el alcance del CRR aplicado a productos, clientes y jurisdicciones.Ejecutar los controles establecidos por la Primera Línea de Defensa de acuerdo a los requerimientos del CRR (ej