Encargado De Antilavado De Dinero

**Requisitos**:- Experiência de 1 ano en algún Sistema bancario o instituciones financieras- Licenciatura terminada en finanzas, economía, contabilidad o afin- Capacidad de análisis- Manejo de paquetería office-. Conocimiento de BSA, AML y OFAC- Bilingüe 80%- Proactivo**Actividades**:- Revisión de cumplimiento contra el lavado de dinero- Revisión de reglamento y leyes de la institución- Responsable de investigar riesgos, fraude, etc.- Implementación y coordinación de acciones para mitigar el riesgo- Revisar y verificar transacciones de riesgo y alertas del sistema para verificar actividades sospechosas o inusuales- Analizar datos para determinar alguna actividad inusual o irregular- Elaboración de reporte de casos**Ofrecemos**:- Sueldo competitivo- Prestaciones de ley- Buen ambiente de trabajo- Empresa estableTipo de puesto: Tiempo completoSalario: $20,000.00 - $29,000.00 al mesHorario:- Turno matutinoPregunta(s) de postulación:- Vives en Tijuana?- Tienes un ingles avanzado?- Que experiência tienes en antilavado de dinero?- Has trabajado con BSA, AML y OFAC?Educación:- Licenciatura terminada (Deseable)Experiência:- encargado de antilavado: 1 año (Deseable)- metodos y estrategias de antilavado: 1 año (Deseable)- Redacción de reportes: 1 año (Deseable)- detección de antilavado: 1 año (Deseable)Idioma:- Inglés (Deseable)Lugar de trabajo: Empleo presencial