Por crecimiento, nos encontramos en búsqueda de OFICIAL DE CUMPLIMIENTO para zona Satélite, con mínimo dos años de experiência en puesto similar.Objetivo del puesto:Responsable del cumplimiento de las obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo.Escolaridad:Licenciado en Administración de Empresas, Contabilidad, Finanzas o área a fin.**EXPERIENCIA**:2 años en puesto similar, en una SOFOMContar con la certificación vigente del puesto.**COMPETENCIAS**:- Analítico- Enfoque estratégico- Toma de decisiones- Facilidad de Palabra- Trabajo en equipo- Comunicación Asertiva**RESPONSABILIDADES DEL PUESTO**:1 Dar cumplimiento a la Ley de Sociedades cooperativas en materia de Prevención de lavado de dinero2. Capacitar al personal interno en materia de PLD3. Cumplir con las observaciones que nos genere la CNBV.4. Evaluar el comportamiento de nuestros socios, funcionarios y empleados en materia de PLD5. Evaluar los filtros y controles para detectar situaciones que puedan generar lavado de dinero o financiamiento al terrorismo y reportarlas ante las instancias regulatorias.6. Realizar las auditorias en nuestras operaciones para detectar posibles situaciones de Lavado de dinero7. Consultar las listas negras.8. Contestar oficios y observaciones de las instituciones oficiales que nos rigen en materia de prevención y lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.9. Estar alerta a las actualizaciones de bases de datos, oficios e informativos referentes a la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que se emitan por las diferentes instancias gubernamentales y las cooperativas con quienes se comparte información respecto al tema**Oferta**:Lunes a viernes de 09:00 a 18:00Sueldo competitivo de acuerdo a experiênciaPrestaciones de ley y beneficios adicionalesTipo de puesto: Tiempo completoSalario: A partir de $18,000.00 al mesHorario:- Turno de 8 horasLicencia/Certificación:- ¿Cuentas con la certificación vigente? (Obligatorio)- ¿Cuentas con Título universitario? (Obligatorio)Lugar de trabajo: Empleo presencial