Importante empresa en Ciudad de México de giro de servicios solicita _**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**_.Función: Diseñar, Ejecutar y supervisar actividades de prevención de lavado de dinero.**Requisitos**:- Sexo indistinto- Lic. en Derecho, Finanzas, Administración o campo relacionado. (Titulado)- Experiência mínima de 1 año comprobable.- Certificado por la CNBV COMO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (DESEABLE).- Vivir a máximo 1 hora de la zona del ángel de la independencia.Actividades:- Analizar las áreas para identificar las áreas de oportunidad y asegurar el cumplimiento de las disposiciones.- Analizar las leyes vigentes de PLD y las iniciativas de ajuste en cada ciclo para anticipar e identificar fuente de optimización del cumplimiento de la empresa.- Diseñar y proponer la planeación en relación con lavado de Dinero para los proyectos del Grupo.- Coordinar la ejecución de las estrategias para cada proyecto y ciclo operativo del Grupo de acuerdo con las leyes y los intereses de la empresa para cumplir con las obligaciones.- Dar seguimiento al apego a la estrategia.- Dar seguimiento a los requerimientos de auditoria a la autoridad de acuerdo con lo estipulado en las leyes para conciliar las diferencias entre la autoridad y la empresa, así como salvaguardar la integridad legal de LA EMPRESA.- Determinación de actividades vulnerables en GENERAL.- Supervisar la firma de contratos con base en las políticas del grupo.- Supervisar la integración de expedientes y control documental.- Atención a clientes.- Seguimiento, control y revisión del expediente de identificación del cliente.- Revisar listas negras.- Revisión y aplicación del debido control a clientes de alto riesgo PEPS.- Solventar dudas internas en materia de PLD.- Revision y reporteo de cobros en efectivo O SIMILARES AL EFECTIVO.- Reportar avisos, incidencias y hallazgos a la alta Administración.- Interactuar con el área comercial para notificar riesgos o sanciones derivados de operaciones especificas o en su caso incumplimientos de ley.Conocimientos:- Conocimiento en implementación de control para seguimiento y monitoreo de las diversas actividades vulnerables.- Experiência en sector FINANCIERO: Servicios profesionales, operaciones de mutuo, umbrales de identificación, aviso y sanciones, presentación de avisos, acumulación de operaciones.- Operaciones Inter compañía.- Capacitación al área comercial y demás interesados en materia de PLD.Horario de trabajo:Lunes a Viernes 9:00 am a 6:00 pmBeneficios:- Salario mensual $30,000 a negociar de acuerdo a experiência.- Prestaciones de ley inmediatas- 35% de prima vacacional.- Vales de despensa del 10%.Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminadoSalario: $30,000.00 al mesHorario:- Lunes a viernes- Turno de 8 horasPrestaciones:- Opción a contrato indefinido- Vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldo- Vales de despensaLugar de trabajo: Empleo presencial