Aml Compliance Analyst

Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML)

**Requisitos**:

- Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar.
- Experiência de 1 a 3 años en el puesto
- Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito bancario.
- Ingles B1
- Certificación en AML/KYC.
- Conocimiento en AML y Revisiones de Transacciones Fraudulentas; Verificaciones KYC.

**Habilidades y Competencias**:

- Excelente comunicación escrita y oral en inglés.
- Experiência en el proceso de revisión de transacciones (Monitoreo de Transacciones).
- Destreza en la recopilación, interpretación, actualización y organización de datos.
- Fuerte atención a los detalles.

**Responsabilidades**:

- Recopilación y revisión de documentos AML/KYC.
- Iniciar la evaluación de riesgos y la diligencia debida continua.
- Revisar, elevar o cerrar alertas generadas por el monitoreo de transacciones a través de plataformas y sistemas.
- Analizar la naturaleza sospechosa de la transacción y crear un resumen narrativo para la decisión tomada.

**Ofrecemos**:

- Sueldo Base Mensual: 30,000 bruto
- Prestaciones de ley
- Horario Laboral: Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: Hasta $30,000.00 al mes

Horario:

- Lunes a viernes
- Turno de 8 horas
- Turno matutino

Prestaciones:

- Caja de ahorro
- Descuento de empleados
- Descuentos y precios preferenciales
- Seguro de gastos médicos
- Seguro de gastos médicos mayores
- Seguro de la vista
- Seguro de vida
- Vales de despensa

Lugar de trabajo: Empleo presencial