Intercam Grupo Financiero, somos un Banco 100% mexicano con más de 26 años de trayectoria, especializado en atender necesidades de crédito corporativo, tesorería, seguros, inversiones y negocio cambiario. Nuestra filosofía es el "Humanismo financiero" enfocado a tratar con personas con presencia en México, Puerto Rico y Miami.
ACERCA DE LA POSICIÓN
Buscamos un Analista Administrativo Financiero para analizar a los clientes calificados como de alto y medio riesgo, dando seguimiento a la documentación adicional solicitada; en su caso revisión de la documentación de posible inusualidades para su reporte a la Subdirección de Comité, de conformidad con lo establecido en las Disposiciones Legales aplicables a las empresas de Intercam Grupo Financiero.
Responsabilidades del puesto
- Realizar las actividades asignadas con responsabilidad y eficiencia, bajo la observancia de los Códigos de Conducta establecidos por la empresa, para el cumplimento de las políticas y objetivos.
- Coordinar y revisar el expediente de los clientes clasificados con riesgo alto y medio, para cumplir con las Disposiciones vigentes en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
- Coordinar y revisar que los cuestionarios de clientes clasificados con riesgo alto y medio se encuentren debidamente requisitados, para su autorización al alta de los clientes.
- Realizar búsquedas de información de los clientes en diferentes medios de información para complementar el conocimiento del cliente y, en su caso, solicitar al asesor o ejecutivo las correcciones necesarias principalmente respecto de la actividad que desarrollan para contar con información correcta en base de datos del Grupo Financiero.
- Solicitar al promotor, asesor o ejecutivo información adicional de los clientes y usuarios para contar con el conocimiento completo de su perfil.
- Solicitar la actualización de los expedientes de los clientes clasificados con riesgo alto y medio y dar el seguimiento con los asesores o ejecutivos correspondientes, para cumplir con la actualización anual de conformidad con lo que señalan las Disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al Terrorismo.
**Requisitos**:
- Licenciatura económico administrativo. Deseable en Actuaría o Matemáticas
- No requiere experiência. Deseable conocer alguna herramienta: POS, SICA, HYPERION, SIBAMEX, LUMINA
- Inglés intermedio.
- Apego a políticas y procedimientos internos.
- Trabajo en equipo, servicio al cliente y búsqueda de conocimientos.
- Trabajar en un entorno de ritmo rápido.
OFRECEMOS:
- Contratación de manera directa.
- Prestaciones superiores a partir del 4to. Mes (Aguinaldo 1 mes, Fondo de ahorro, vales de despensa)
- Seguro de gastos médicos mayores.
- Descuento en productos financieros.
En INTERCAM ofrecemos igualdad de oportunidades; todos los solicitantes calificados recibirán consideración para el empleo sin importar raza, origen, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, genética, estado civil o cualquier otra característica protegida por la ley.