Lo sentimos, la oferta no está disponible,
pero puedes realizar una nueva búsqueda o explorar ofertas similares:

Ofertas Similares

Ver más ofertas similares
Analista Jurídico

Centura Alimentos es una de las operadoras más importantes de Burger en King en México. Tenemos presencia en 7 estados de la república con 63 sucursales. ¡S...


Desde Centura Alimentos - Baja California

Publicado 16 days ago

Asistente Paralegal

**Responsabilidades**: - **Asistencia en la preparación de documentos legales**: Colaborar en la redacción y preparación de documentos legales en inglés y e...


Desde Digital Dental Health Care - Baja California

Publicado 16 days ago

Abogado De Litigio Penal

**Vacante para la empresa ALTO México en Mexicali, Baja California**: Unite a nuestra gran familia por expansión solicitamos: **ABOGADO PENALISTA** **Requis...


Desde Alto México - Baja California

Publicado 16 days ago

Pasante De Derecho

PASANTE DE ABOGADO Experiência no necesaria Requisitos - Contar con Computadora y auto propio. Inglés deseable. Ofrecemos: - Sueldo mensual $6,000.00 peso...


Desde Bajaland Real Estate - Baja California

Publicado 16 days ago

Analista Antilavado De Dinero Bilingüe

Analista Antilavado De Dinero Bilingüe
Empresa:

Hyuman

Lugar:

Tijuana, Baja California

Denunciar esta oferta

Sugerencias:

Ver más ofertas de empleo de Legal

Ver más ofertas de empleo en Baja California

Ver más ofertas de empleo en Tijuana

Detalles de la oferta

Analista de cumplimiento antilavado de dinero.

Experiência en algún Sistema bancario o instituciones financieras
BSA,AML,SAR,OFAC, PEP.
Capacidad de análisis
Bilingüe
Proactivo

Actividades:
Revisión de cumplimiento contra el lavado de dinero
Revisión de reglamento y leyes de la institución
Responsable de investigar riesgos, fraude, etc.
Implementación y coordinación de acciones para mitigar el riesgo
Revisar y verificar transacciones de riesgo y alertas del sistema para verificar actividades sospechosas o inusuales
Analizar datos para determinar alguna actividad inusual o irregular
Elaboración de reporte de casos (Reportes SAR)

Se ofrece sueldo competitivo
Prestaciones de ley
Buen ambiente de trabajo

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: $1.00 - $2.00 al mes

Horario:

- Turno matutino

Experiência:

- BSA: 2 años (Obligatorio)

Idioma:

- Inglés (Obligatorio)

Lugar de trabajo: Una ubicación

Fuente: Whatjobs_Ppc

Requisitos

Analista Antilavado De Dinero Bilingüe
Empresa:

Hyuman

Lugar:

Tijuana, Baja California

Denunciar esta oferta

Built at: 2024-09-10T21:10:08.848Z