Analista Antilavado De Dinero Bilingüe

Analista de cumplimiento antilavado de dinero.
Experiência en algún Sistema bancario o instituciones financieras
BSA,AML,SAR,OFAC, PEP.
Capacidad de análisis
Bilingüe
Proactivo

Actividades:
Revisión de cumplimiento contra el lavado de dinero
Revisión de reglamento y leyes de la institución
Responsable de investigar riesgos, fraude, etc.
Implementación y coordinación de acciones para mitigar el riesgo
Revisar y verificar transacciones de riesgo y alertas del sistema para verificar actividades sospechosas o inusuales
Analizar datos para determinar alguna actividad inusual o irregular
Elaboración de reporte de casos (Reportes SAR)

Se ofrece sueldo competitivo
Prestaciones de ley
Buen ambiente de trabajo

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: $1.00 - $2.00 al mes

Horario:

- Turno matutino

Experiência:

- BSA: 2 años (Obligatorio)

Idioma:

- Inglés (Obligatorio)

Lugar de trabajo: Una ubicación