Analista De Cumplimiento

VACANTE ANALISTA DE CUMPLIMIENTO**Por tiempo determinado (6 meses)*Nível Académico:- Lic. Contabilidad, economía o administración.Conocimientos**:Prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. (Preferente, cuente con alguna certificación)Estándares, Leyes y Reglamentos en materia de cumplimiento por parte del sector financiero, Auditoria.Contabilidad básica.OfficeManejo de excel intermedio, preferente avanzado.Experiência**:Mínimo 3 años*Actividades: *Monitorear y analizar las operaciones de acuerdo al nível de riesgo acorde al programa de prevención y lavado de dinero.Investigar, identificar y reportar al oficial de cumplimiento respecto a operaciones, transacciones y otro tipo de actividades, mismas que por los análisis realizados y por sus características pueden ser consideradas inusuales y preocupantes.Informar de acuerdo a la revisión que expedientes se deben actualizar, de acuerdo al grado de riesgos que representa.Revisar los expedientes de los socios que por su nível de riesgo, requieren actualizarse.Apoyar en la integración del informe para el Comité de comunicación y control.Elaboración de auditorias intenrnas.Tipo de puesto: Tiempo completoSalario: $23,700.00 al mesHorario:- Lunes a viernes- Turno de 8 horasPrestaciones:- Seguro de vidaTipos de compensaciones:- Bono de puntualidadLugar de trabajo: Una ubicación