Analista De Cumplimiento (Giro Remesas)

**Educación**:Licenciatura terminada ( Derecho, Ciencias políticas, Administración o afín**Funciones**:- Realizar análisis de transacciones retenidas por alguna coincidencia con listas de sanciones internacionales y restrictivas (OFAC,DNY, SITI, CRM, EDL, PEP), en base a dicho análisis se tomará la decisión de liberar o rechazar dicha transacción.- Solicitar información adicional a los transmisores de dinero- Seguimiento de transacciones detenidas por Reglas de Cumplimiento Legal**Requisitos indispensables**:- Disponibilidad total para trabajar en turnos y fines de semana- Alto nível de compromiso- Estabilidad laboral**Habilidades y conocimientos**:Alta capacidad de análisisGran disposición para aprenderResponsable y apegado a normasConocimiento ( deseable ) en materia de cumplimiento PLD/FTNível de inglés básicoSueldo mensual bruto : $15,000 MXN + Prestaciones de leyTipo de puesto: Tiempo completoSalario: $15,000.00 al mesHorario:- RotativoPregunta(s) de postulación:- ¿Has terminado tu carrera universitaria?- ¿Tienes completa disponibilidad para trabajar en horarios rotativos y fines de semana?- ¿Actualmente resides en Monterrey o su área metropolitana?