Analista De Cumplimiento Legal/ Bilingüe / Home

**Descripción empresa**:**Misión del cargo**:Verificar que todas las transacciones cumplan con los requisitos legales de USA y de la Empresa para la liberación de las remesas.**Funciones del cargo**: Revisar documentos válidos por cualquier vía que lleguen. Realizar llamadas aclaratorias a las Agencias sobre clientes, montos, documentos. Solicitar documentos faltantes, ilegibles o no válidos. Revisar y/o capturar información faltante, o cualquier dato que se requiera en el sistema. Analizar la información existente en el sistema en caso de inconsistencias o que arroje alertas. Conocer los requisitos por monto y por Estado para realizar la revisión correspondiente. Liberar remesas si cuentan con toda la documentación. Detener las remesas faltantes del soporte legal del Estado o de todo USA Rechazar las remesas en caso de incumplimiento de documentos. Reportar al jefe inmediato toda transacción inusual o sospechosa. Notificar sobre los envíos detenidos por OFAC.**Requisitos**:Experiência en capturación y validación de documentos (identificaciones, estados de cuenta, etc.)Experiência en Análisis TransaccionalDisponibilidad de horarioExperiência en Servicio al ClienteExperiência en Back OfficeInglés Intermedio AvanzadoDisponibilidad para viajar eventualmente**Condiciones oferta**:Beneficios**:**Horario Rotativo**: Entre las 8:00 am y las 11:00 pmDescanso Rotativo**Ofrecemos**: Sueldo bruto mensual de $11,100 a $12,100 ( dependiendo nível de ingles ) Prestaciones de Ley (Imss, Infonavit, Vacaciones) Vales de Despensa 3% mensual. Apoyo de $1,000 mensual (luz, Internet) 100% Prima Vacacional. Pago de 20 días de Aguinaldo. Seguro de Vida, Gastos Médicos Menores y Mayores Clases de Inglés Capacitación continua Desarrollo personal y profesional Convenios con universidades Excelente ambiente laboral