**FAVOR DE LEER LA DESCRIPCIÓN COMPLETA.
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**Objetivo General**:
Asegurar que las operaciones y actividades de la empresa se hagan conforme a los lineamientos internos enfocados en dar cumplimiento a las normativas aplicables.
**Jefe inmediato**:Gerente Legal
**Escolaridad**:Licenciatura en derecho, contabilidad, administración de empresas o campo relacionado.
Áreas de Experiência (al menos 1 año):
- Capacidades de investigación y análisis
- Habilidad en redacción de documentos en atención a autoridades.
- Trabajo con base a objetivos y con orientación a resultados.
- Habilidad en el uso de herramientas computacionales.
- Conocimiento en requisitos y controles internos, auditoría y de cumplimiento
- Conocimientos en materia de regulación de instituciones financieras.
- Conocimiento en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
**Funciones generales**:
- Organizar y administrar la documentación en físico y digital.
- Revisión y redacción de documentos y requerimiento de autoridades.
- Dar cabal cumplimiento a normas y disposiciones en materia de regulación financiera tales como:
- Reportes de prevención de lavado de dinero y materia prudencial a CNBV
- Reportes de información a CONDUSEF.
- Atención a Auditoria en materia de PLD/FT.
- Envío de información general y atención a órganos regulatorios y supervisores financieros.
- Gestión de las políticas internas conforme a la regulación vigente.
**Responsabilidades**:
- Desarrollar e implementar un programa de cumplimiento normativo efectivo
- Crear y proponer controles internos sólidos y garantice su cumplimiento
- Revisar las políticas de la empresa y proponer mejoras para el cumplimiento normativo
- Auditar proactivamente procesos, prácticas y documentos para identificar debilidades.
- Evaluar las actividades del negocio para evaluar el riesgo de cumplimiento.
- Colaborar con auditores interno, externos cuando sea necesario.
- Establecer planes para gestionar una crisis o una infracción de cumplimiento
**Prestaciones**: (IMSS + Prima vacacional + 15 días de Aguinaldo)
**Prestaciones Adicionales**: Fondo de ahorro 1% sobre el sueldo + Póliza COVID.
Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado
Salario: $10,000.00 - $14,000.00 al mes
Horario:
- Lunes a viernes
- Turno de 8 horas
Prestaciones:
- Caja de ahorro
- Horarios flexibles
- Vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldo
Tipos de compensaciones:
- Bono anual