.Si está buscando una carrera en la que pueda causar una verdadera impresión, únase al Centro de servicio global (GSC) de HSBC y descubra lo valioso que será.
HSBC es una de las organizaciones de servicios bancarios y financieros más grandes del mundo, con operaciones en 64 países y territorios.
Nuestro objetivo es estar donde está el crecimiento, permitir que las empresas prosperen y las economías prosperen y, en última instancia, ayudar a las personas a cumplir sus sueños y realizar sus metas.Actualmente nos encontramos en la búsqueda de un profesional con experiencia para incorporarse a nuestro equipo en el puesto de Analista de Debida Diligencia del Cliente & KYC.El rol comprende una serie de tareas que implican el análisis del cuestionario de conocimiento del cliente (KYC) para múltiples procesos de Wealth and Personal Banking (WPB) (Onboarding P. Físicas y P. Morales, Fatca&CRS, Pool de firmas, Pool RDC, MLD, Quality Control) y entorno normativo.
El enfoque es de alta calidad y por lo tanto se espera que los aspirantes cumplan con las regulaciones, políticas y procedimientos de AML.Principales Responsabilidades:Atender las solicitudes de casos asignados de Customer Due Diligence (CDD), World Check One (WCH1), RBB, MLD, FATCA, FIRMAS, QC, etc.
de una manera oportuna y precisa.Generar nuevas propuestas de mejora que ayuden a eliminar actividades que no generan valor o que ayuden a optimizar los procesos.Realizar actividades de acuerdo con el parámetro de estándares de calidad establecidos (Ej.
Capturas Icats, NICE, asignaciones especiales, Cursos, etc.)
y la calidad que se encuentra definida en el proceso.Capacidad para aprender rápidamente y adaptarse a la evolución y el cambio de prioridades.
Procedimientos cambian con frecuencia; se espera que los candidatos seleccionados se adapten a los cambios de forma inmediata con una formación mínima.Dispuesto a trabajar en un horario flexible para adaptarse a las necesidades del negocio.Conocimiento de actividad transaccional de patrones sospechosos / inusuales de actividad utilizando varios sistemas internos, informes y fuentes de datos externas para detectar posibles patrones de lavado de dinero y financiación del terrorismo.Aplicar los controles de cumplimiento y riesgo operativo, de acuerdo con normas de la empresa y de regulación.Conocimientos básicos de Outlook y nivel básico o intermedio en Office (Excel, Power Point, Word, etc.
).Comprensión de textos en inglés.En HSBC ofrecemos a nuestros colaboradores un mayor número de días para que puedan disfrutar plenamente de su boda, cuidar al nuevo integrante de la familia o llorar la pérdida de un familiar.
Nuestro paquete de vacaciones pagadas está a la vanguardia en México, ahora tienes una razón más para ser HSBC y vivir con orgullo una cultura de bienestar, equilibrio y cuidado.En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades