Analista De Debida Diligencia Del Cliente & Kyc

Please note this job advertisement is only available in SpanishSi está buscando una carrera en la que pueda causar una verdadera impresión, únase al Centro de servicio global (GSC) de HSBC y descubra lo valioso que será.
HSBC es una de las organizaciones de servicios bancarios y financieros más grandes del mundo, con operaciones en 64 países y territorios.
Nuestro objetivo es estar donde está el crecimiento, permitir que las empresas prosperen y las economías prosperen y, en última instancia, ayudar a las personas a cumplir sus sueños y realizar sus metas.Actualmente nos encontramos en la búsqueda de un profesional con experiencia para incorporarse a nuestro equipo en el puesto de Analista de Debida Diligencia del Cliente & KYC.El rol comprende una serie de tareas que implican el análisis del cuestionario de conocimiento del cliente (KYC) para múltiples procesos de Wealth and Personal Banking (WPB) (Onboarding P. Físicas y P. Morales, Fatca&CRS, Pool de firmas, Pool RDC, MLD, Quality Control) y entorno normativo.
El enfoque es de alta calidad y por lo tanto se espera que los aspirantes cumplan con las regulaciones, políticas y procedimientos de AML.Principales Responsabilidades:Atender las solicitudes de casos asignados de Customer Due Diligence (CDD), World Check One (WCH1), RBB, MLD, FATCA, FIRMAS, QC, etc.
de una manera oportuna y precisa.Generar nuevas propuestas de mejora que ayuden a eliminar actividades que no generan valor o que ayuden a optimizar los procesos.Realizar actividades de acuerdo con el parámetro de estándares de calidad establecidos (Ej.
Capturas Icats, NICE, asignaciones especiales, Cursos, etc.)
y la calidad que se encuentra definida en el proceso.#J-18808-Ljbffr