Analista De Informes Antilavado

**Nombre Posición**: Analista de Informes Antilavado TDV

**Nível de Contribución**: Contribuidor Individual

**Ubicación**: Monterrey, Nuevo León

**Misión del puesto**

Analizar, monitorear y recabar la información relativa identificación del cliente y usuario, así como las operaciones que estos realicen que excedan el umbral de aviso ante la autoridad, para realizar los reportes en tiempo y forma.

**Responsabilidades**
- Obtener datos y documentación de nuevos clientes
- Analizar información de clientes e informar de hallazgos que puedan generar riesgos
- Manejar base de datos e información de rutas de recolección
- Realizar formatos definidos para carga de información antilavado
- Realizar revisión interna de información para prevención de lavado de dinero
- Validar origen de recursos recolectados y reportar características inusuales

**Requisitos**
- Lic. Financiera, contabilidad, administración, concluida.
- Manejo de Excel intermedio
- Experiência en recolección de datos
- Conocimiento en Ley Antilavado

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $18,000.00 - $20,000.00 al mes

Horario:

- Lunes a viernes

Prestaciones:

- Caja de ahorro
- Seguro de vida
- Servicio de comedor
- Vales de despensa

Lugar de trabajo: Empleo presencial