Analista De Normatividad Y Pld

ANALISTA DE NORMATIVIDAD Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO La misión del puesto es asegurar el cumplimiento normativo y la prevención de lavado de dinero, garantizando la integridad y transparencia en las operaciones financieras del grupo.

Principales tareas y responsabilidades: Elaborar reportes de cumplimiento normativo y PLD.
Monitoreo y Analisis Normativo.
Investigación de Operaciones Inusuales
Implementar políticas y procedimientos de prevención de lavado de dinero.
Capacitar al personal en normatividad y PLD.
Colaborar con auditorías internas y externas.
Requisitos: Licenciatura en Derecho, Finanzas o áreas afines.
Experiencia mínima de 2 años en normatividad y PLD.
Conocimiento de regulaciones financieras.
Manejo de herramientas de análisis de datos, EXCEL y Tablas Dinámicas.
Beneficios: Salario competitivo.
Prestaciones superiores a la ley.
Oportunidades de desarrollo profesional.
Capacitación continua.
Ambiente laboral inclusivo.
Principales Habilidades Capacidad analítica.
Atención al detalle.
Comunicación efectiva.
Trabajo en equipo.
Adaptabilidad al cambio.
Gestión del tiempo.