**Fecha de Publicación**:23 dic. 2024**Ubicación**: Nuevo León, MX**Empresa**:AFIRMEEn Seguros Afirme trabajamos día a día para que nuestros entornos sean inclusivos, nuestras oportunidades no tienen distinción de género, identidad, edad, raza, religión, orientación sexual, discapacidad, origen étnico, nacionalidad, origen social, estado civil, o cualquier situación que pueda dar lugar a discriminación.Te invitamos a formar parte de una de las mejores empresas para trabajar como:Analista PLD/FT.Principales funciones o finalidades:- Analizar y aprobar el alta de clientes con actividades vulnerables, validando la correcta y completa integración de los expedientes, mitigando el riesgo de clientes o actividades no deseadas.- Apoyar en los requerimientos, órdenes de aseguramiento o desbloqueo de clientes que formulen las autoridades, preparando y analizando la información, para poder dar atención en tiempo y forma.- Llevar la bitácora de alta de clientes de alto riesgo, generando los indicadores de cumplimiento, con la finalidad de llevar un estadístico para ser informado en el Comité de Comunicación y Control.- Dar seguimiento a la actualización de expedientes requeridos por Auditoria, atendiendo puntualmente los requerimientos, evitando multas o sanciones.- Actualizar la lista de clientes notificados en Oficios de autoridades, revisando las distintas fuentes de información, mitigando el riesgo reputacional por la aceptación de clientes no deseados.**Requisitos**:- Carrera terminada como Administración de Empresas, Criminología, Contador Público, Derecho o carreras afín.Experiência en:Compliance o áreas de PLD/FT.Normatividad del sector asegurador.Auditoría Interna.Proyectos.Áreas administrativas.Ofrecemos:- Prestaciones de Ley y Superiores a las de la Ley- Desarrollo profesional- Beneficios institucionalesHabilidades:AnalíticoOrganizadoApegado a normasTrabajo en equipo¡Postúlate por este medio!Conoce todas nuestras vacantes en Oportunidades AfirmeSe parte de nuestra #FamiliaAfirme