Analista De Prevención De Fraudes

Empresa Financiera Internacional esta solicitando **Analista de Prevención de Fraudes o Anti Money Laundering Analyst**

**Lugar de trabajo**:Trabajo Presencial en Colonia Insurgentes, CDMX
**Horario**:Lunes a Viernes de 8AM a 5PM

**Importante: La fecha de inicio para este empleo es el 1ro de Abril de 2024**

**Ofrecemos**:

- Sueldo de $31,000 mensuales nominales
- Vales de despensa
- 30 días de aguinaldo
- Bono trimestral del 5% del sueldo
- Prestaciones de ley
- Seguro de Vida
- SGMM, Seguro Dental y Visual

**Requisitos**:

- Experiência de 1 - 3 años en puestos o actividades similares
- Licenciatura terminada en Finanzas, Economía, Contaduría o carrera afín.
- Experiência en servicios financieros o actividades bancarias
- Preferible experiência con modelo **KYC (Know Your Customer)**:

- Experiência en monitoreo de transacciones
- Nível de ingles en lectura y escrito avanzado
- Habilidades y gusto por atención al cliente

**Actividades a realizar**:

- Análisis de datos y transacciones bancarias
- Evaluaciones de riesgos financieros para clientes
- Revisión de posibles transacciones que implican fraude o lavado de dinero
- Elaboración de reportes y estadísticas
- Brindar atención a los clientes mediante diagnostico y evaluaciones de estados financieros
- Análisis de oportunidades financieras que no impliquen fraude

**Si estas interesado postúlate por este medio**

Fecha de inicio prevista: 01/04/2024

Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado

Salario: $31,000.00 al mes

Horario:

- Lunes a viernes
- Turno de 10 horas

Prestaciones:

- Opción a contrato indefinido
- Seguro de gastos médicos mayores
- Seguro de la vista
- Seguro dental
- Seguro de vida
- Vales de despensa

Tipos de compensaciones:

- Bono trimestral

Pregunta(s) de postulación:

- ¿Cuál es tu nível de ingles?

Experiência:

- Servicios financieros: 2 años (Obligatorio)

Lugar de trabajo: Empleo presencial

Fecha de inicio prevista: 01/04/2024