Analista De Prevención De Fraudes - Financiera

¡Únete a nuestro equipo en Alquimia como Analista de Prevención de Fraudes!

**Requisitos**:

- Licenciatura en Derecho con especialidad en derecho penal o derecho financiero.
- 2 años de experiência previa en el campo de la prevención de lavado de dinero.
- Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con grandes volúmenes de datos.
- Capacidad para elaborar informes claros y concisos.
- Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.

**Actividades**:

- Realizar investigaciones exhaustivas sobre casos relacionados con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
- Elaborar y presentar informes detallados sobre las actividades sospechosas o inusuales identificadas.
- Mantenerse actualizado con la normativa y regulaciones relacionadas con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
- Analizar transacciones financieras y detectar posibles irregularidades.
- Colaborar con otros departamentos para garantizar el cumplimiento normativo en todas las actividades de la organización.
**Ofrecemos**:

- Salario: $16,000.00 netos mensuales.
- Prestaciones de ley y superiores.
- Plan de crecimiento y capacitación constante.
- Horario: lunes a jueves de 9:00 am a 6:00 pm, viernes de 9:00 am a 4:00 pm.
- Zona para laborar: Masaryk, Polanco.
¡Únete a Alquimia y haz la diferencia

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $16,000.00 al mes

Prestaciones:

- Descuento de gimnasio

Lugar de trabajo: Empleo presencial