Analista De Prevención De Lavado De Dinero

Empresa importante en brindar soluciones tecnológicas a través de los medios de pagos electrónicos se encuentra en búsqueda de talento para la posición:Analista de Prevención de Lavado de Dinero**Perfil**:Escolaridad: Lic.
en Administración, Lic.
en Derecho, Actuario, Carreras administrativas.Habilidades: Capacidad de análisis, observador, organizado y administrado.Funciones:- Monitoreo diario de las operaciones de los clientes.- Realizar el análisis de las operaciones inusuales- Búsqueda de nombres en listas oficiales mediante el sistema siprelad cuando se genere una notificación de coincidencia o se solicite por el área de RH para un prospecto de empleado.- Seguimiento de cuestionarios para aquellos clientes que por los criterios establecidos se determinen como de alto riesgo.- Contestación de oficios SITI AA- Revisión de expedientes y preparación de casos que se presentan en el ComitéExperiência: Entidades FinancierasDeseable experiência en departamentos de prevención de lavado de dinero en Instituciones, Financieras y/o despachos.Horario Lunes a Viernes 8:30 am - 6:30 pmTipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminadoSalario: $14,000.00 mensual nominal.Tipo de puesto: Por tiempo indeterminadoVales de despensaLugar de trabajo: Empleo presencialTipo de puesto: Por tiempo indeterminadoSalario: $13,999.00 - $14,000.00 al mesHorario:Turno de 10 horasPrestaciones:Vales de despensaLugar de trabajo: Empleo presencialTipo de puesto: Por tiempo indeterminadoSalario: $14,000.00 - $14,001.00 al mesHorario:- Turno de 10 horasLugar de trabajo: Empleo presencial