Analista De Prevención De Lavado De Dinero

Empresa importante en brindar soluciones tecnológicas a través de los medios de pagos electrónicos se encuentra en búsqueda de talento para la posición:
Analista de Prevención de Lavado de Dinero

**Perfil**:
Escolaridad: Lic.
en Administración, Lic.
en Derecho, Actuario, Carreras administrativas.
Habilidades: Capacidad de análisis, observador, organizado y administrado.
Funciones:

- Monitoreo diario de las operaciones de los clientes.
- Realizar el análisis de las operaciones inusuales
- Búsqueda de nombres en listas oficiales mediante el sistema siprelad cuando se genere una notificación de coincidencia o se solicite por el área de RH para un prospecto de empleado.
- Seguimiento de cuestionarios para aquellos clientes que por los criterios establecidos se determinen como de alto riesgo.
- Contestación de oficios SITI AA
- Revisión de expedientes y preparación de casos que se presentan en el Comité

Experiência: Entidades Financieras

Deseable experiência en departamentos de prevención de lavado de dinero en Instituciones, Financieras y/o despachos.
Horario Lunes a Viernes 8:30 am - 6:30 pm

Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado

Salario: $14,000.00 mensual nominal.
Tipo de puesto: Por tiempo indeterminado

Vales de despensa

Lugar de trabajo: Empleo presencial

Tipo de puesto: Por tiempo indeterminado

Salario: $13,999.00 - $14,000.00 al mes

Horario:
Turno de 10 horas

Prestaciones:
Vales de despensa

Lugar de trabajo: Empleo presencial

Tipo de puesto: Por tiempo indeterminado

Salario: $14,000.00 - $14,001.00 al mes

Horario:

- Turno de 10 horas

Lugar de trabajo: Empleo presencial