Analista De Prevención De Lavado De Dinero

**Empresa del Giro Financiero**

**Solicita**
- _" Analista de Prevención de Lavado de Dinero"_*

**Escolaridad Carrera **:Lic.
en Derecho, Lic en Administración de Empresas o carrera afin.
**_Habilidades y Conocimientos_**

Manejo de Office, organizado, dinámico, iniciativa, trabaje bajo presión.
**_Actividades a realizar: _**
- Realizar la revisión del nombre de los clientes en las listas correspondientes para evitar estar operando con clientes que estén en listas negras.
- Reunir la información de diferentes áreas para analizar la transaccionalidad mensual del cliente para asegurar que cae en el supuesto para el envío de los avisos al SAT en las fechas establecidas.
- Llevar el control de los clientes de seguimiento para recabar información adicional por coincidencia en listas.
- Apoyar en las actividades de integración de expedientes y seguimiento de las mismas.
- Fungir como contacto para el área de operaciones y Comercial en caso de cualquier tipo de aclaración que se deba realizar, consiguiendo establecer una comunicación abierta, continua y efectiva.
- Apoyar en la revisión y validación de solicitudes del cliente para retiros mayores en ATM.
**La vacante es para la zona Sur.
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**Estamos ubicados por Lázaro Cardenas frente a Valle Oriente que no tenga problemas para traslado o problemas por distancia.
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Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: A partir de $13,000.00 al mes

Beneficios:

- Vales de despensa

Horario:

- Lunes a viernes

Experiência:

- Prevención de lavado de dinero: 2 años (Deseable)
- Trabajado en Financieras: 1 año (Deseable)