Analista De Prevención De Lavado De Dinero

Empresa importante en brindar soluciones tecnológicas a través de los medios de pagos electrónicos solicita talento:

- _** ANALISTA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO **_*

**Escolaridad**: Carrera profesional terminada, titulado o pasandte

**Experiência mínima de 2 años**: Área de Prevención de lavado de dinero o área similar.
**Habilidades y conocimientos**

Manejo de Office, Excel 80%, proactivo, responsable, pensamiento analítico, trabajo en equipo, conocimientos en materia de PLD y FT, Control Interno, envío de avisos SAT y CONDUSEF,

**Funciones a realizar**
- Realizar la revisión del nombre de los clientes en las listas correspondientes para evitar estar operando con clientes que estén en listas negras.
- Reunir la información de diferentes áreas para analizar la transaccionalidad mensual del cliente para asegurar que cae en el supuesto para el envío de los avisas al SAT en las fechas establecidas.
- Llevar el control de los clientes de seguimiento para recabar información adicional por coincidencia en listas.
- Apoyar en las actividades de integración de expedientes y seguimiento de las mismas.
- Fungir como contacto para el área de operaciones y Comercial en caso de cualquier tipo de aclaración que se deba realizar, consiguiendo establecer una comunicación abierta, continua y efectiva.
- Apoyar en la revisión y validación de solicitudes del cliente para retiros mayores en ATM.
Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: $14,000.00 - $15,000.00 al mes

Beneficios:

- Vales de despensa

Horario:

- Lunes a viernes

Experiência:

- Prevención de lavado de dinero: 2 años (Deseable)
- Control Interno: 2 años (Deseable)