Analista De Prevención De Lavado De Dinero

Revisión de expedientes de Clientes, personas físicas y morales.
- Asesoría de integración de expedientes al interior de la Empresa.
- Análisis de información en materia de PLD/FT.
- Actualización de expedientes de Clientes.
- Análisis de información en Listas en materia de PLD/FT
- Revisión y análisis de Operaciones de los Clientes.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: $9,000.00 al mes

Horario:

- Lunes a viernes
- Turno de 8 horas

Lugar de trabajo: remoto híbrido en 05348, Ciudad de México