**Vacante para la empresa Grupo Financiero Multiva en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:**BANCO MULTIVA**Banco Multiva es una empresa comprometida con la calidad y respaldada por una historia de trabajo que se mantiene motivada por un entorno prometedor.**_ANALISTA DE RIESGOS PLD_** Escolaridad:Lic. Económica administrativa, actuaría, sistemas de información(Pasante 100% o Titulado/a) Sexo:Indistinto Experiência: Experiência de 2 años en puesto similar, experiência en Prevención de lavado de dinero, gestión de información operativa y manejo de bases de datos, elaboración de requerimientos funcionales a sistemas y realización de pruebas a sistemas.**Conocimientos Requeridos** Disposiciones regulatorias aplicables / Enfoque basado en riesgo Modelo de Evaluación de Riesgo del Cliente / Matriz de riesgo Manejo de bases de datos / Office / Excel Documentación de metodologías**Habilidades Requeridas**: Trabajo bajo presión Adaptabilidad Analítico Manejo de bases de datos Comunicación asertiva Trabajo en equipo**Funciones**: Apoyar al Gerente PLD en el diseño, implementación, documentación y actualización de la Metodología del Enfoque Basado en Riesgos (EBR) y el Modelo de Evaluación de Grado de Riesgo del Cliente (MERC) Gestionar información para atender el Cuestionario de Operatividad, la Encuesta Nacional de Riesgo y otros requerimientos de las autoridades. Documentar los resultados del uso del modelo, llevando a cabo la revisión humana de la clasificación de los clientes realizada con dicho modelo y generación de las cédulas de clasificación de riesgo de clientes para su envío a CNBV Gestionar la información operativa para atender las visitas de inspección Gestión de riesgos de lavado de dinero de conformidad con la normatividad SPID Evaluación semestral de riesgo de clientes Coordinar la revisión periódica de clientes de alto y medio riesgo**OFRECEMOS**: Sueldo base (atractivo)con base a experiência PrestacionesSuperiores a la ley(30 días de aguinaldo, 10 días de vacaciones, seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores, vales de despensa, entre otros). Excelente ambiente de trabajo**" Se le Informa que los datos personales recopilados a través de su currículo serán utilizados para los fines establecidos en nuestro aviso de privacidad integral, para conocerlo consulte nuestra página de internet" ****Nível de educación deseada**:Superior titulado**Nível de experiência deseada**:Nível Medio**Función departamental**:Contabilidad / Finanzas**Industria**:Bancaria
