**Descripción empresa**:
**Misión del cargo**:
Auditar las ubicaciones de la red estratégica de la compañía garantizando que sus programas sigan las leyes contra lavado de dinero.
**Funciones del cargo**:
Maxi está buscando un profesional de Cumplimiento de Servicios Financieros/MSB innovador, analítico y motivado, responsable de auditar/revisar las ubicaciones de la red estratégica/de alto volumen de la compañía, así como a los Agentes Maxi regulares, garantizando que sus programas sigan la Ley de Secreto Bancario, la Ley Patriota de EE. UU. y otras leyes contra el lavado de dinero aplicables a las Empresas de Servicios Monetarios, así como los programas de Prevención de Fraude y Cumplimiento de AML de Maxi.
- Garantizar que las sucursales de la compañía cumplan con la Ley de Secreto Bancario, la Ley Patriota de EE. UU., la Prevención del Lavado de Dinero y la Ley de Financiamiento del Terrorismo.
- Evaluar el conocimiento de los Agentes Maxi y los empleados de la Red de Alto Volumen sobre su programa de cumplimiento, la Ley de Secreto Bancario (BSA) y otras regulaciones AML.
- Brindar capacitación mejorada sobre AML y Antifraude a los empleados de los agentes de acuerdo con sus programas de cumplimiento AML y Fraude, y asegurarse de que sigan las políticas y procedimientos.
- Analizar información interna y externa para obtener inteligencia adicional sobre riesgos emergentes.
- Gestionar planes de acción efectivos en respuesta a los resultados de la revisión de supervisión de agentes, descubrimientos e infracciones de cumplimiento.
- Identificar tipologías emergentes de alto riesgo y determinar una estrategia adecuada utilizando conocimientos aplicados y una amplia gama de técnicas de investigación.
- Realizar reportes de transacciones de agentes para detectar actividades inusuales/sospechosas y garantizar la implementación de medidas de mitigación.
- Documentar las revisiones de cumplimiento de agentes realizadas cada mes.
- Preparar y presentar informes mensuales.
- Apoyar a la Gerencia en la medición de los programas de cumplimiento y prevención de fraude de las cuentas estratégicas de la empresa, con base en las observaciones a nível de sucursal.
**Requisitos**:
Experiência previa en cumplimiento normativo
Experiência en Cumplimiento de Servicios Financieros /MSB
Experiência previa en supervisión
Excelentes habilidades analíticas y de resolución de problemas
Fuertes habilidades de comunicación verbal y escrita
Capacidad para trabajar de forma independiente y como parte de un equipo
Disponibilidad para trabajar turnos, incluidos los fines de semana y los días festivos.
Fluido en español e inglés para comunicación verbal y escrita
**Condiciones oferta**:Beneficios**:
- Salario bruto mensual $16,000
- Prestaciones de Ley (Imss, Infonavit, Vacaciones)
- Vales de Despensa 3% mensual.
- Apoyo de $1,000 mensual (luz, Internet)
- 100% Prima Vacacional.
- Pago de 20 días de Aguinaldo.
- Seguro de Vida, Gastos Médicos Menores y Mayores
- Capacitación constante
- Posibilidades de crecimiento
- Buen ambiente laboral
- Modalidad Home office
- Horario y descanso rotativo 8:00 am - 6:00 pm