Analista En Prevención De Lavado De Dinero

**ANALISTA EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (ABOGADO CORPORATIVO)**

Nível Escolaridad o Profesión Ideal:
**_Licenciatura en derecho/ Abogado Corporativo_**
- *Diplomados, Maestría o Especialización técnica ideal: _
- Certificación en Prevención de Lavado de Dinero_

**Conocimientos Técnicos o Específicos**:

- **Jurídicos y específicos en prevención de lavado de dinero

OBJETIVO

Tutelar por el adecuado cumplimiento de disposiciones legales en materia para la prevención de lavado dinero, financiamiento al terrorismo y temas regulatorios de cara a las autoridades en materia de seguros.
**FUNCIONES**
- Análisis, revisión y estudio de los expedientes de contratantes y asegurados de Seguros Centauro, Salud Especializada, S.A. de C.V. en términos de las Disposiciones del artículo 492 de la LISF.
- Asesoramiento a áreas de control en materia de prevención de lavado de dinero.
- Análisis, revisión y administración en sistema de contratación de agentes de seguros
- Fungir como enlace y punto de control para la operación de la aseguradora.
- Fungir como Oficial de Cumplimiento de la aseguradora
- Coordinar la entrega de reportes regulatorios de cara a las actividades del Oficial de Cumplimiento así como los reportes regulatorios prudenciales acorde a temas de gobierno corporativo y contractual (RR1, RR9, OPREL, OPINU, CONDUSEF, SNOR, entre otros)

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: $35,000.00 - $40,000.00 al mes

Beneficios:

- Seguro de gastos médicos mayores
- Seguro de la vista
- Seguro dental
- Vales de despensa