**Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello buscamos Analista de Fraudes y PLD bilingüe en CDMX con experiência en banca para captar y registrar datos relacionados con la exposición de crédito, deudores y establecimientos en sistemas de crédito; así como, mantener la calidad de los datos en los sistemas de crédito, controlar la exposición y cumplimiento.Ambiente de trabajo internacional, desarrollo multicultural, formación y estabilidad- Ingreso de 30,000 pesos brutos más bono trimestral de 10,000 pesos- Prestaciones: Contrato directo grupo + 20 días vacaciones + SMMM + vales de despensa- Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 p.M- Zona de trabajo: Anzures (A una cuadra de circuito interior y Fiesta Americana)Más 1 año mínimo de experiência años como:- Especialista de prevención de fraudes, analista de fraudes, Oficial de cumplimiento, especialista PLD, Consultor de cumplimiento, analista PLD, implementador PLD, Auditor PLD con experiência en temas de cumplimiento normativocon experiência en sector financiero, banca, Fintech, etc.- Buscamos una persona proactiva, responsable e independiente interesado en desarrollarse en materia de cumplimiento en Sector Financiero y Actividades Vulnerables- Experiência en métodos de pago electrónicos, en especial en prevención y análisis de riesgos.- Conocimiento de patrones y nuevos patrones o tendencias de fraudes y la prevención de fraudes.- Detección y documentación de hallazgos, tendencias y presentación de una manera abstracta y muy entendible a equipos de negocio,- Conocimiento de tipologías de PLD. y de la normatividad aplicable a las SOFOM ER en materia de PLD/FT.- Consulta de portales oficiales de autoridades: CNBV, CNSF, SAT, SHCP y realizar análisis de las actualizaciones en la regulación (Diario Oficial de la Federación). Elaboración de reportes ante la CNSF.- Elaboración y actualización del manual de cumplimiento de la institución de PLD y PDP.- Diseño e implementación de metodología basada en riesgos- Conocimientos técnicos: Microsoft Excel, SQL Server o muy deseable R, Python, etc.**Nível de educación deseada**:Superior - titulado**Nível de experiência deseada**:Nível Medio**Función departamental**:Contabilidad / Finanzas**Industria**:Servicios de TI y consultoría**Habilidades**:- fraud analyst- especialista de riesgos fraude- analista fraudes pld- banca- riesgos