Analista Jr. Sanciones

**Escolaridad**:Licenciatura Económico Administrativa, Contable, Derecho

**Experiência: Mínima de **2 años en el área de Cumplimiento

**Conocimientos Técnicos**:

- Atención oportuna a los requerimientos de los Bancos Corresponsales, así como el Monitoreo (Screening) de los clientes y beneficiarios involucrados.
- Atención de Operaciones en Línea detenidas por tener coincidencias con las listas de Países restringidos y Personas Físicas y Morales no deseables para la institución
- Atención, seguimiento y análisis de todos aquellos requerimientos de información de los Bancos Corresponsales (coincidencias KYC/OFAC y Cheques o remesas, entre otros).
- Actualización de listas internas y restringidas en el sistema Bridger.
- cIdentificación, análisis y seguimiento de noticias negativas y en su caso el escalamiento a la Unidad de Inteligencia Financiera Interna.
- Monitoreo (Screening) de clientes y beneficiarios del Grupo Financiero en listas de personas no deseables para la institución.

**Idiomas**:
Inglés 70 % Habilidades

Análisis, investigación, trabajo en equipo, creatividad, capacidad de análisis, manejo de bases de datos, facilidad para hablar en público.

**Lugar de trabajo**:Miguel Hidalgo

**Ofrecemos**:Prestaciones superiores a la ley

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: $13,000.00 - $15,000.00 al mes

Horario:

- Turno de 8 horas

Prestaciones:

- Caja de ahorro
- Seguro de gastos médicos
- Seguro de gastos médicos mayores
- Seguro de vida
- Vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldo
- Vales de despensa
- Vales de restaurante

Pregunta(s) de postulación:

- ¿Cuál es tu expectativa salarial?

Lugar de trabajo: Empleo presencial