.ANALISTA KYC (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX OP 091)** DescripciónBNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa **referente del mercado** en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros **socios y clientes**, acelerando la **transición energética** a través del **consumo sostenible**, brindando soluciones de **financiamiento y de movilidad verde**.**_ Nombre del puesto: _**_Analista de KYC de Soporte a Operaciones_**_Dirección:_****_ Área:_****_ Reporta a:_**OperacionesSoporte a OperacionesTeam Leader de Soporte a Operaciones**_Responsabilidades principales:_**- Realizar los estudios de Recertificaciones, Alertas SUN, Alertas Track y Terrorismo en primer nível, clientes de riesgo medio, alto y muy alto, integrando el expediente electrónico correspondiente con toda la información soporte y turnar a Compliance (PLD/FT) los casos para revisión en Segundo nível.- Dar seguimiento puntual a los clientes que representen un riesgo para la Entidad conforme a la normatividad local y de grupo aplicable.- Hacer el análisis y estudio de alertas inusuales de clientes que cambien su grado de riesgo o cambien su perfil transaccional, reportando los casos a Compliance (PLD/FT).- Realizar las gestiones necesarias para la actualización de los expedientes que lo requieran en base a su nível de riesgo.- Emitir los reportes requeridos por el área de Cumplimiento o por la Central, respecto al estatus y gestión de los expedientes revisados.- Programar las revisiones de los clientes en base al nível de riesgo que tengan asignado y la frecuencia de revisión, y ejecutar la revisión en base a los lineamientos establecidos.- Ejecutar controles de las actividades KYC (Recertificaciones, Alertas SUN, Alertas Track y Terrorismo) para garantizar su correcto apego a las políticas de los procesos.**_ Escolaridad:_**Bachillerato concluido.**_ Experiência, conocimientos y habilidades:_**- Experiência mínima de un año alguna área operativa interna (Atencion a clientes, Cobranza, Crédito, Fraudes)- Conocimiento básico en temas relacionados con Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.- Conocimiento de productos crediticios y de integración de expedientes de crédito.**_ Inglés:_**INTERMEDIO (Domina Lectura y escritura, interacción por correo o mensajes de texto)**_ Responsable en toma de decisiones como:_**- Reportar a Compliance irregularidades o inconsistencias detectadas en Alertas estudiadas.- Reporte de Operaciones y/o transacciones inusuales, relevantes e internas preocupantes, así como las que represente un riesgo para la Entidad.- Dictamen de estudio de operaciones y/o transacciones inusuales, relevantes e internas preocupantes
