Analista Kyc

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Estamos en búsqueda de **Analista K&C**

**Buscamos**:
Licenciatura en proceso, concluida o trunca en áreas administrativas o financieras.

Conocimiento de la legislación de Prevención de lavado de dinero

Conocimiento de la norma ISO 37001 2016

Habilidades analíticas sólidas y capacidad para evaluar y mitigar riesgos

**Funciones**:

- Analizar y actualizar los expedientes de clientes respecto del perfil transaccional, Realizar entrevistas a los prospectos y clientes para validar los datos proporcionados por el prospecto, Elaborar cuestionarios y/o formatos de actualización de información, Asegurarse de que los sistemas automatizados se encuentren completos y actualizados, Búsqueda de información adicional de los clientes en internet, Cotejo de clientes con listas negras.

**Ofrecemos**:
Horario de trabajo de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm, Prestaciones de Ley, Vales de despensa, Caja de ahorro, Membresía que incluye: seguro de vida por muerte accidental, descuentos en estudios médicos, ambulancias. Asistencias múltiples en salud, hogar y vehicular.

**INTERESADOS ENVIAR CV**

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $12,000.00 - $13,200.00 al mes

Prestaciones:

- Caja de ahorro
- Vales de despensa

Lugar de trabajo: Empleo presencial