Analista Pld Sofom

**Descripción de la Empresa**:Somos una financiera líder en el mercado mexicano, especializados en la industria de arrendamiento y crédito empresarial.
Nos especializamos en brindar a nuestros clientes soluciones de financiamiento integral de sus activos estratégicos.
**Somos expertos en el financiamiento de todo tipo de equipo**: tecnología, flotillas de vehículos, transporte, médico, construcción, generación de energía, entre otros.
**Misión del cargo**:Identificación y conocimiento de los clientes en materia de PLD**Descripción Funciones del Cargo**:- Asegurar la integración completa de expedientes KYC conforme a las disposiciones (DCG).- Envío de reportes regulatorios a las autoridades.- Atención a oficios de Lista de Personas Bloqueadas.- Análisis y aplicación de Enhanced Due Diligence a clientes con factores de riesgo.- Análisis y resolución de alertas generadas por el sistema de monitoreo.- Apoyo a todas las áreas internas que requieran asesoría de AML.
**Requisitos**:Licenciatura en Derecho, contabilidad, administración o afínExperiência mínima de 4 años en actividades similaresExperiência en bancos, Sofom**Condiciones Oferta**:**Beneficios**:Prestaciones superiores a las de la leyEsquema de teletrabajo híbrido100% nóminaEstabilidad laboral**Descripción Proceso de Selección**:El proceso de selección se realiza a través de Aira - plataforma de reclutamiento diseñado para mejorar tu experiência de postulación.
**Para postular solo necesitas**:1.
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