Analista Pld Sofom

**Descripción de la Empresa**:
Somos una financiera líder en el mercado mexicano, especializados en la industria de arrendamiento y crédito empresarial.
Nos especializamos en brindar a nuestros clientes soluciones de financiamiento integral de sus activos estratégicos.
**Somos expertos en el financiamiento de todo tipo de equipo**: tecnología, flotillas de vehículos, transporte, médico, construcción, generación de energía, entre otros.
**Misión del cargo**:
Identificación y conocimiento de los clientes en materia de PLD

**Descripción Funciones del Cargo**:

- Asegurar la integración completa de expedientes KYC conforme a las disposiciones (DCG).
- Envío de reportes regulatorios a las autoridades.
- Atención a oficios de Lista de Personas Bloqueadas.
- Análisis y aplicación de Enhanced Due Diligence a clientes con factores de riesgo.
- Análisis y resolución de alertas generadas por el sistema de monitoreo.
- Apoyo a todas las áreas internas que requieran asesoría de AML.
**Requisitos**:
Licenciatura en Derecho, contabilidad, administración o afín

Experiência mínima de 4 años en actividades similares

Experiência en bancos, Sofom

**Condiciones Oferta**:
**Beneficios**:
Prestaciones superiores a las de la ley

Esquema de teletrabajo híbrido

100% nómina

Estabilidad laboral

**Descripción Proceso de Selección**:
El proceso de selección se realiza a través de Aira - plataforma de reclutamiento diseñado para mejorar tu experiência de postulación.
**Para postular solo necesitas**:
1.
Postular a la oferta

3.
Ingresar a Aira y contestar las preguntas y/o pruebas solicitadas