Analista Prevención De Lavado De Dinero

**ANALISTA PREVENCIÓN LAVADO DE DINERO**

**Funciones principales**:

- Monitorear, analizar y evaluar las operaciones de clientes alertados en el sistema, documentando cada uno de los casos que serán presentados al Comité de Comunicación y Control para su dictaminación, utilizando como herramientas los sistemas internos, documentos, la internet, listas y la BDT, entre otros.
- Revisar y dar seguimiento al análisis de los casos de las alertas generadas por el sistema de monitoreo.
- Monitoreo de notas periodísticas relacionadas al tema de PLD y FT para detectar clientes y cuidar la imagen de la institución, así como el monitoreo de clientes alertados semanalmente en listas restringidas.
- Aprobar curso especializado anual de capacitación de PLD, así como mantenerse actualizado en el tema.
**Requisitos**
- CARRERA DERECHO/ECONOMICO ADMINISTRATIVAS
- DOMINIO DE PAQUETERIA OFFICE
- DESEABLE EXPERIENCIA BANCARIA Y PLD
- DISPONIBILIDAD HORARIO L-V 9AM-6PM

**Ofrecemos**:

- PRESTACIONES SUPERIORES A LA LEY
- UBICACIÓN ROMULO GARZA
- **INTERESADOS ENVIAR CV CON FOTOGRAFÍA AL CORREO**_
- *"BanRegio es una empresa que impulsa los espacios laborales inclusivos donde se respeta a todas las personas sin distinción de edad, sexo, género, raza, religión, orientación sexual, identidad, expresión de género, estatus social o discapacidad"*_

Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado

Salario: $15,000.00 - $16,000.00 al mes

Horario:

- Lunes a viernes
- Turno de 8 horas

Prestaciones:

- Caja de ahorro
- Servicio de comedor con descuento
- Vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldo
- Vales de despensa