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**Objetivo**:- Es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Sanciones/OFAC en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.- El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Sanciones específico en Citi**Responsabilidades**:- Realizar el análisis y atender las Alertas generadas de Listas de sanciones y AML- Analizar, contrastar la información, datos de clientes alertados por coincidencias potenciales contra Listas de sanciones y AML, así como de sistemas locales y fuentes externas para confirmar o descartar coincidencias exactas.- Realizar búsquedas, reunir datos y registrar pruebas de los sistemas internos de Citi, sistemas locales del Banco y averiguaciones con contactos del negocio o Cumplimiento dentro de Citi.
**Calificaciones**:- Conocimiento de las políticas de sanciones y AML (deseable).- Alto sentido de responsabilidad debido al manejo de información sensitiva.- Conocimientos generales en el marco regulatorio aplicable a la prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
(Artículo 115° De la ley de instituciones de crédito) (deseable).- Conocimiento básico en paquetería de Microsoft Office.
**Educación y habilidades**:- Licenciatura terminada (100% de créditos y/o titulados) o Experiência Equivalente.- Solución de problemas.- Alta capacidad Analítica.- Comunicación asertiva.- Proactividad y orientación a resultados.- Indispensable Trabajo en equipo.- Adaptación al cambio.- Trabajo Bajo Presión**Objetivo**:- Es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Sanciones/OFAC en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.- El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Sanciones específico en Citi**Responsabilidades**:- Realizar el análisis y atender las Alertas generadas de Listas de sanciones y AML- Analizar, contrastar la información, datos de clientes alertados por coincidencias potenciales contra Listas de sanciones y AML, así como de sistemas locales y fuentes externas para confirmar o descartar coincidencias exactas.- Realizar búsquedas, reunir datos y registrar pruebas de los sistemas internos de Citi, sistemas locales del Banco y averiguaciones con contactos del negocio o Cumplimiento dentro de Citi.
**Calificaciones**:- Conocimiento de las políticas de sanciones y AML.- Alto sentido de responsabilidad debido al manejo de información sensitiva.- Conocimientos generales en el marco regulatorio aplicable a la prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
(Artículo 115° De la ley de instituciones de crédito) Deseable.- Conocimiento básico en paquetería de Microsoft Office.
**Educación y habilidades**:- Licenciatura terminada (100% de créditos y/o titulados) o Experiência Equivalente.- Solución de problemas.- Alta capacidad Analítica