**¿Quiénes somos?**
Tienda Pago es una Fintech con presencia y operaciones en México y Perú. Además, gran parte del equipo se encuentra distribuido en diferentes países como USA, Colombia, España, Argentina y República Dominicana, entre otros. Por ende tenemos una multiculturalidad muy interesante.
**¿Qué es lo que hacemos?** Mediante una plataforma le otorgamos crédito a las tienditas/ bodegas para que estas puedan aumentar su inventario, esto les permite a las tienditas estar mejor surtidas y vender más. Actualmente, contamos con 3 tipos de producto: préstamo personal, crédito de inventario (Token) y la recarga "aire" o mejor conocida como recarga de celulares.
**¿Dónde comienza el rol principal de TP?** Cuando el banco de cierta forma no financia estas microempresas, aparecemos nosotros para poder otorgarle este crédito para que puedan estar mejor surtidas y por ende vender más. **¿Cuál es el objetivo principal de TP?** La inclusión financiera a través de la innovación ya que somos una empresa de tecnología y servicios financieros, somos una startup con 9 años en el mercado, y seguimos creciendo exponencialmente. Nuestro propósito es apoyar a las tienditas o bodegas y hacer la diferencia en la base de la pirámide económica; somos una fintech con gran impacto social.
- ¡Seguimos creciendo! _Y es por eso que estamos en la búsqueda de un **Analista Senior de Cumplimiento **para incorporar en nuestro equipo de **Finanzas en Tienda Pago.**
**¿Cuál es el objetivo principal de la posición?**
El objetivo principal del **Analista **Senior** de Cumplimiento** es garantizar que la SOFOM opere dentro del marco legal y regulatorio, asegurando que los manuales, procesos internos y reportes regulatorios se encuentren al día. Previnir y gestionar riesgos relacionados con el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, y otras actividades ilícitas, así como asegurar la transparencia y la integridad en las operaciones financieras.
**¿Cuáles serán tus principales responsabilidades?
- **Supervisión y Monitoreo**:
- Implementar y supervisar los programas de cumplimiento y las políticas internas.
- Monitorear las transacciones y operaciones para detectar y reportar actividades sospechosas.
**Prevención de Lavado de Dinero**:
- Desarrollar y actualizar políticas y procedimientos de prevención de lavado de dinero (PLD).
- Asegurar la capacitación continua del personal en temas de PLD/FT.
**Evaluación de Riesgos**:
- Realizar evaluaciones apoyado en la metodología basada en níveles de riesgos periódicas para identificar y mitigar posibles riesgos de cumplimiento.
- Mantener actualizadas las matrices de riesgo.
**Reporte y Comunicación**:
- Reportes en línea con los requerimientos de la CNBV y la CONDUSEF.
- Mantener comunicación constante con las autoridades regulatorias.
**Capacitación y Concientización**:
- Diseñar y coordinar programas de capacitación para el personal sobre temas de cumplimiento y regulaciones aplicables.
- Fomentar una cultura de cumplimiento dentro de la organización.
**Auditorías y Revisiones**:
- Realizar auditorías internas y revisiones periódicas para asegurar el cumplimiento de las normativas.
- Coordinar con auditores externos para revisiones anuales de cumplimiento.
**Actualización Regulatoria**:
- Mantenerse actualizado sobre cambios en las leyes y regulaciones aplicables a las SOFOM.
- Adaptar las políticas y procedimientos de la empresa a las nuevas regulaciones.
**Documentación y Registro**:
- Mantener registros precisos y actualizados de todas las actividades de cumplimiento.
- Documentar todas las políticas, procedimientos y cambios realizados.
**¿Qué requerimos de ti para hacer un buen match?
- Lugar de Residencia: Ciudad de México
- 1-2 años de exp en general, no necesariamente como analista de cumplimiento
**¿Cómo sumarías un plus con nosotros? (criterios deseables, NO son obligatorios)**
- Deseable: registrado ante la CNBV cómo oficial de cumplimiento
- Deseable: experiência en SOFOM
**Algunos de Nuestros Beneficios en México??**
- Prima Vacacional superior a ley: 100%.
- Aguinaldo de 30 días (superior a la ley)
- Días de vacaciones superiores a los que otorga la ley.
- Días adicionales de descanso.
- Día libre de tu cumpleaños.
- Seguros de gastos médicos mayores.
- Seguro de vida.
- Opciones de capacitación externa.
Conversemos y entérate de los otros beneficios.
