Anti-Money Laundering Analyst

Some of the responsibilities of this position are: Compilation and review of AML/KYC documents.Initiate risk assessment and ongoing due diligence.Review/escalate/close alerts triggered by monitoring transactions across platforms and systems.Analyze the suspicious nature of the transaction.Create a narrative summary of the decision made.Algunas de las responsabilidades de este puesto son: Recopilación y revisión de documentos AML/KYC.Iniciar la evaluación de riesgos y la debida diligencia continua.Revisar/escalar/cerrar alertas activadas por el monitoreo de transacciones a través de plataformas y sistemas.Analizar la naturaleza sospechosa de la transacción.Crear un resumen narrativo de la decisión tomada.Retail Banking (Card Operations)

#J-18808-Ljbffr