Anti-Money Laundering Team Lead

**Vacante para la empresa Alfa Talent en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco**:
Importante empresa de tecnología solicita

**Anti-Money Laundering Team Lead**

**Ofrecemos**_:_**

$40-$45k mensuales

Prestaciones de ley y superiores

Horario Lunes a viernes 8.00 am - 6.00 pm

**Experiência en**:

- Procesos de revisión de transacciones
- Recopilación, interpetación, actualización y organización de datos.
- Conocimientos y experiência trabajando con KYC (Know Your Customer)
- Recopilación y revisión de documento AML/KYC
- Evaluación de riesgos y la debida diligencia continua
- Analisis de la naturaleza sospechosa de la transacción

**Requisitos**:
Licenciatura en finanzas, contaduría, economía o afín

Inglés avanzado INDISPENSABLE

Experiência de 3-4 años en el área AML/KYC

Zona San Pedro Tlaquepaque.

**Nível de educación deseada**:
Superior - titulado

**Nível de experiência deseada**:
Nível Experto

**Función departamental**:
Contabilidad / Finanzas

**Industria**:
Contabilidad

**Habilidades**:

- Manejo de personal
- Recopilación de datos
- Inglés avanzado