REQUISITOS
Licenciatura en Administración o Finanzas (indispensable titulado / a).
Experiência en giro financiero, revisar y coordinar las actividades y procesos relacionados con PLD / FT, asegurar el actuar conforme a las leyes, regulaciones y disposición aplicable de las autoridades.
Certificación de la CNBV.
Experiência de 2 años como oficial de cumplimiento.
Conocimiento práctico de leyes y reglamentos mexicanos de PLD aplicables a transmisores de dinero, tales como 95 bis de la Ley de Organizaciones Auxiliares del Crédito y sus disposiciones correspondientes.
Ofrecemos:
$40,000 brutos
Prestaciones de ley
Horario de trabajo lunes a jueves de 09:
00 a 19:
00. viernes de 09:
00 a 15:
00 hrs.
Contratación directa
Actividades a desempeñar:
Elaboración de manuales de cumplimiento.
Renovaciones de dictámenes.
Responsable de la mejora continua del programa de cumplimiento, así como desarrollo e implementación de elementos adicionales para asegurar el cumplimiento de todos los requisitos regulatorios y legislaciones en relación
con Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo según aplique a transmisores de dinero.Documentar e implementar políticas y procedimientos relacionados con asuntos de cumplimiento legal.
Mejorar continuamente los procesos operativos necesarios para asegurar el cumplimiento de regulaciones, así como mejores prácticas.
Supervisión y revisión del monitoreo de actividad inusual y de alto riesgo.
Asegurar la entrega en tiempo y forma de los reportes requeridos por las autoridades.
Supervisión de todos los reportes y archivo correspondiente requeridos para cumplir con las regulaciones mexicanas de PLD.
Establecer y mantener registro de toda la documentación relativa a Cumplimiento incluyendo plan y proceso para retención del mismo.
Identificar fallas en control interno y desarrollar medidas correctivas para asegurar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, asesorías, y/o políticas y procedimientos internos.
Desarrollar y ejecutar las capacitaciones anuales y de nuevo ingreso a todo el personal de la compañía.
Desarrollo profesional continuo del personal de operaciones en material de cumplimiento.
Asistir a Reuniones con la CNBV según sea necesario.