Auxiliar En Pld

Importante empresa Desarrolladora Inmobiliaria, orientada a crear proyectos arquitectónicos está en búsqueda.

Puesto: Auxiliar de PLD

Tiempo completo

**Requisitos**:

- Licenciatura en Derecho, Administración, Finanzas o a fin.
- Manejo de Paquetería Office
- Conocimientos en el área de PLD
- Manejo de Excel Avanzado
- Experiência de un año en el área de PLD,
- Conocimiento y presentación de avisos. Lavado de dinero, integración de expedientes, calificación de riesgos de clientes. Actividad de Riesgos.

Funciones:
Asistir en la elaboración de armado de expedientes.

Mantener la documentación actualizada y organizada para facilitar auditorias externas e internas, garantizando que toda la información este disponible y accesible en caso de requerirla.

Revisión de expedientes para titulación

Identificación de transacciones y actividades sospechosas

Cumplir con los procesos de verificación del cliente para asegurar el conocimiento de cliente (KYC) revisando y documentando adecuadamente la información requerida.

Apoyar en el desarrollo de sistemas de monitoreo y control mediante propuestas de mejora en los métodos de revisión y análisis de transacciones.

Organizar y archivar documentos del área de acuerdo con normativa vigente.

Horario: Lunes a jueves de 9 a 19 horas y viernes de 8 a 15 horas

Sistema de trabajo: Presencial

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $12,000.00 al mes

Tipo de jornada:

- Lunes a viernes
- Turno de 8 horas

Lugar de trabajo: Empleo presencial

Fecha de inicio prevista: 03/12/2024