Auxiliar Oficial De Cumplimiento (Certificado)

**AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO (CON CERTIFICACION)**- **Requisitos**:_Escolaridad: Licenciatura trunca / concluida en Economía / Administración de empresas / Derecho / contabilidad o a finCertificación como Oficial de Cumplimiento vigente**Conocimientos y funciones**- Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo- Análisis y seguimiento de operaciones a nível financiero institucional- conocimientos en los elementos para llevar un Comité de comunicación y control en dictaminaciones- Revisión de alertas realizadas por sistema automatizado- Revisión y contestación de oficios a través de STI PLD, respecto a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB)- Subir y actualizar listas de lpb al sistema automatizado- Monitoreo y seguimiento de operaciones- Control y actualización de expedientes de clientes de medio y alto riesgo- Evaluaciones semestrales a clientes respecto de su perfil transaccional y nível de riesgo- Actualización y seguimimiento a bitacoras de cumplimiento**OFRECEMOS!!****Prestaciones de ley + prestaciones superiores****Gastos Medicos Mayores****Gastos Medicos Menores****Prestaciones deportivas****Bono de puntualidad y asistencia****Bono de puntualidad por equipo****incrementos salariales anuales****Bonos anuales****Horarios de labores de lunes a jueves de 8:00am a 6:00 pm, viernes de 8:00 am a 3:30pm**Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminadoSueldo: $20,000.00 al mesHorario:- Turno de 8 horasPrestaciones:- Descuento de gimnasio- Seguro de gastos médicos- Seguro de gastos médicos mayoresTipos de compensaciones:- Bono anual- Bono de asistencia- Bono de puntualidad- Bono mensualLugar de trabajo: Empleo presencialFecha límite para postularse: 21/04/2024Fecha de inicio prevista: 23/04/2024