Time left to apply: End Date: December 4, 2024 (27 days left to apply)Job requisition ID: JR00056469Fecha límite para apuntarse:2024-12-04¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.¿Qué estamos buscando?Diseñar plan de cumplimiento regulatorio y apego a normativa interna en materia de PLD y FT y cumplimiento Normativo para la Red de BMI.Fungir como instancia competente en la dictaminación de casos inusuales en CCC, basado en la información y soportes documentales para comprobar origen y destino de recursos en la Red BMI.Definir e implantar planes de acción en materia de PLD y Cumplimiento Normativo en la Red de Oficinas de la BMI.Definir y colaborar en proyectos de remediación o revisiones retrospectivas en relación con la vulnerabilidad de colectivos de clientes o bien por transaccionalidad de alto riesgo.Generar Reporting del resultado de la gestión de PLD/FT en la BMI y sinergia con áreas de apoyo.Otros puntos a considerar de manera general para el puesto seleccionado: Esta posición no tiene personal a cargo. A estos puestos se les permite determinar sus propias prioridades y pueden desviarse de los procedimientos y prácticas establecidas, siempre y cuando los resultados finales cumplan los niveles de aceptabilidad.En caso de requerir algún ajuste razonable en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.BBVA: Transformando sueños en oportunidades¿Listo(a) para crear juntos?
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