Importante institución bancaria, con una amplia trayectoria en el mercado busca tu talento.
Ofrecemos un ambiente laboral dinámico y colaborativo, oportunidades de crecimiento profesional y un compromiso con el bienestar de nuestros empleados.Prestaciones y beneficios adicionalesPrestaciones superiores a las de la ley.Aguinaldo: 30 días de sueldo base (proporcional al tiempo laborado).Prima vacacional: 15 días de sueldo base.Vacaciones: 20 días a partir del primer aniversario.Modelo Hibrido: 2 días en oficina.
Azcapotzalco, Ciudad de México.Requisitos del puestoNivel de inglés avanzado.Conocimientos intermedios en paquetería Office (Word, Excel, PowerPoint).Experiencia en prevención de delitos financieros.Responsabilidades del puestoDesarrollar, implementar y monitorear estrategias y procesos para prevenir delitos financieros.Establecer políticas y procedimientos para identificar clientes en riesgo de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, fraude y otros delitos financieros.Monitorear transacciones de clientes de forma proactiva para identificar y prevenir posibles delitos financieros.Colaborar con operaciones y tecnología para mejorar las estrategias y procesos de prevención.Mantenerse actualizado sobre cambios en la legislación y guías de cumplimiento.Proporcionar capacitación interna sobre las políticas y procedimientos de delitos financieros de la organización.Si cumples con los requisitos y te interesa formar parte de nuestro equipo, ¡esperamos tu postulación!Sueldo: No mostrado por compañíaCategoría: Contabilidad - FinanzasSubcategoría: Finanzas corporativasLocalidad: México-Ciudad de México-AzcapotzalcoSector: ServiciosGiro: Servicios de Outsourcing, Head Hunter y Consultoría en R.H. (Servicios)Tipo de contratación: Tiempo completo - PermanenteNúmero de oferta: 19829671#J-18808-Ljbffr