El KYC Operations Analyst 2 es un puesto de nível intermedio responsable de las actividades de monitoreo, gobernanza, supervisión y presentación de informes regulatorios contra el lavado de dinero (AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa interno dedicado de KYC (Conozca a su cliente) en Citi.**Responsabilidades**: Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes. Revisar toda la información y documentación para garantizar el cumplimiento de la normativa local y los estándares de Citi Actualice los formularios KYC y los perfiles de los clientes de acuerdo con los requisitos de la política Hacer un seguimiento con los clientes para garantizar que la información se reciba antes de las fechas de vencimiento Realizar tareas de KYC, incluido el monitoreo y seguimiento de los registros KYC y el proceso de aprobación del Apéndice, ayudar con el desarrollo y la ejecución de la planificación de acciones para los registros que caducan y garantizar que los registros no estén atrasados. Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando especial consideración por la reputación de la firma y salvaguardando a Citigroup, sus clientes y activos, impulsando el cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos aplicables, adhiriéndose a la Política, aplicando un juicio ético sólido con respecto al comportamiento personal, la conducta y prácticas comerciales y escalar, administrar y reportar problemas de control con transparencia.**Calificaciones**: 0-2 años de experiência relevante Experiência en operaciones bancarias, preferiblemente en el proceso de apertura de cuentas de clientes y pre-requisitos**Educación**: Licenciatura/título universitario o experiência equivalente **Job Family Group**:Compliance and Control **Job Family**:Business KYC **Time Type**:Full time Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.View the " **EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**.View the **EEO Policy Statement**.View the **Pay Transparency Posting
